axxePatronul unei cunoscute discoteci din Vernești, Axxe, a fost trimis în judecată de DIICOT, alături de alte 24 de persoane, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul creat de aceștia depășește 35 de milioane de euro. Grupul infracțional era compus din nu mai puțin de 25 de persoane specializate în tranzacții ilegale cu fier vechi. Este vorba despre membrii ai clanului Marin din Buzău, Marin Iulian Florin(proprietarul Clubului Axxe din Vernești), Marin Nicu Marius, Marin Guță, Zamfira Marian, Stoica Ionel, Cojocea Marius, Cojocea Mirel, Dragomir Marius, Florea ­Ma­rian, Mutcu Ionel, Toma Bratu, Toma Ion, Florea Adriana, Mihalache Gogu, Mihalache Ilie, Mihai Simeria, Mihai Dorel, Mihai Florica, Stan Florin Daniel, Mihai Gheorghe, Vasile Ilie, Ostăluș Constantin, Nicolae Stancu, Buia Dan și Mihai Ion au fost cercetați de procurorii DIICOT Buzău pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ei sunt acuzaţi că, în calitate de reprezentanţi legali ai unui număr de 22 de agenţi economici cu sediile în municipiile Bucureşti şi Buzău, precum şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Vrancea, au creat un circuit comercial şi financiar fraudulos prin interpunerea în sistem de reţea tip „suveică” a firmelor cercetate, circuit concretizat în emiterea de documente false de livrare de mărfuri ( preponderent deşeuri metalice). De asemenea, au fost încheiate contracte de prestări servicii sau de executare a unor lucrări, în condiţiile în care respectivele activităţi nu au fost realizate.
Ca efect al înţelegerilor infracţionale prealabile, pentru a se justifica stocul faptic de achiziţii de deşeuri metalice procurate fără documente de la persoane fizice şi entităţi cu comportament de persoane fizice, reprezentanţii a două societăţi comerciale din mun. Buzău, respectiv SC AXE METALORIN SRL Buzău şi SC GEANI CONPES SRL Buzău, precum şi ale altor opt societăţi comerciale din judeţul Ilfov, au acceptat întocmirea de facturi false de livrare de deşeuri metalice prin înscrierea la rubrica „furnizori” a unor firme cu comportament de tip fantomă, care nu livrau în realitate mărfurile către agenţii economici evidenţiaţi din municipiul Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here