În primul caz intrat în atenția polițiștilor buzoieni d ela investigarea fraudelor este un chinez de 41 de ani. Bărbatul , administrator  al unei societăţi din judeţul Buzău cu obiect de activitate dezvoltare imobiliară este suspectat că, în perioada 2007 –  2010 aînregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli reprezentând contravaloarea unor lucrări de proiectare tehnică de specialitate, studii de fezabilitate şi asistenţă tehnică emise de două firme din Bucureşti. Pentru aceste sume, societatea administrată de cetăţeanul chinez nu a prezentat situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare pe baza cărora să se stabilească dreptul de deducere a acestor cheltuieli.De asemenea, societatea comercială nu a înregistrat în contabilitate, în totalitate, veniturile obţinute. Prin aceste operaţiuni, firma respectivă s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 5.321.276 de lei. Orice speță în care valoarea prejudiciului constatat depăşeşte suma de 1.000.000 de euro este declinat spre competentă soluționare  Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În cel de-al doilea caz la mijloc este un comerț aparent frumos miros dar care în realitatae s-a dovedit a avea iz penal. Este vorba despre o societate din Buzău care în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2010, în numele firmei buzoiene care avea ca obiect principal de activitate  comerţul cu ridicata de produse alimentare, băuturi şi tutun) s-au achiziţionat din Olanda flori în valoare totală de 2.562.996 de euro care au fost comercializate „la negru” pe piaţa din România, realizându-se venituri în sumă totală 6.407.490 de euro. Acestea nu au fost raportate organelor fiscale pentru impozitare. În acest fel firma s-a sustras de la plată a unor obligaţii fiscale estimate la 1.733.050,5 euro. În urma verificărilor încrucişate efectuate la mai mulţi transportatori din judeţele Neamţ, Bihor şi Bucureşti identificaţi în declaraţiile de transport şi pe facturile puse la dispoziţie de autorităţile fiscale olandeze şi a comparării acestora cu documentele emise de furnizorii olandezi, a rezultat că două firme din Bucureşti au folosit societatea din Buzău pentru achiziţii intracomunitare ilegale şi au beneficiat de toate avantajele nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a acestora.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here