Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au dispus continuarea urmăririi penale faţă de un bărbat în vârstă de 47 de ani, cetăţean străin, bănuit de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acesta, în calitate de administrator a unei societăți comerciale ce are ca
principal obiect de activitate lucrări de construcții, este bănuit că în perioada decembrie
2009 – ianuarie 2011, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile venituri impozabile
realizate de peste 150.000 de lei şi totodată ar fi procedat la înregistrarea unor cheltuieli
de achiziţii şi prestări de servicii care nu ar fi avut loc în realitate.

Tot în aceeaşi perioadă, în baza unor operaţiuni comerciale nereale, cel în cauză ar  fi transferat peste 15.000.000 de lei către alte firme, din spaţiul asiatic. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului a fost estimat la peste 5.189.000 de lei.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here